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反洗錢

中國下月起限制買黃金 10萬元現金以上需上報

中國下月起限制買黃金 10萬元現金以上需上報

中共反洗錢監管持續升級。近日，中共央行（中國人民銀行）發布新規，從8月1日起，用現金購買黃金、鑽石超...

298天前

美國眾議院通過加密貨幣立法具有里程碑意義

美國眾議院通過加密貨幣立法具有里程碑意義

日前，美國眾議院通過了為加密市場立法的FIT-21法案。該法案將明確加密貨幣行業的監管邊界，並授予商...

703天前

【財經簡訊】反洗錢進展緩慢德意志銀行在美被罰1.86億台積電預計今年銷售額下降10%

【財經簡訊】反洗錢進展緩慢德意志銀行在美被罰1.86億台積電預計今年銷售額下降10%

反洗錢進展緩慢德意志銀行在美被罰1.86億；台積電預計今年銷售額下降10%；Netfilx第二季收...

1011天前

浙江女存5萬元被要求提供收入證明引發熱議

浙江女存5萬元被要求提供收入證明引發熱議

近日，浙江湖州一女士發布視頻稱，去銀行存5萬元現金，被要求提供收入證明等，感覺自己像是被「審訊的犯人...

1174天前

中國各大銀行「斷卡」行動升級輿論質疑其現金流不足

中國各大銀行「斷卡」行動升級輿論質疑其現金流不足

中國大陸各大銀行近期動輒凍結儲戶的銀行卡的支取功能，即俗稱「斷卡」，給不少正常經營的商人及普通儲戶都...

1378天前

【禁聞】金融風險拉警報？陸銀行限客戶網上交易

【禁聞】金融風險拉警報？陸銀行限客戶網上交易

一名小微企業主5月13號對「第一財經」說，他做生意經常需要大額的資金進出，但他的招商銀行借記卡被限制...

1432天前

「存取人民幣5萬須登記」中共央行新規叫停

中共央行2月21日晚發布公告，叫停個人存取人民幣5萬元須登記的新規。該規定原定於3月1日起實施。

1525天前

【財商天下】美國擴大反洗錢中共貪官心慌

【財商天下】美國擴大反洗錢中共貪官心慌

最近，中共的糟心事兒特別多，除了要化解國內的房地產債務危機，以及竭力應對經濟下行的壓力之外，在國際上...

1591天前

【短訊】反洗錢程序失誤匯豐被罰6395萬英鎊

【短訊】反洗錢程序失誤匯豐被罰6395萬英鎊

英國金融行爲監管局表示，2010年3月31日到2018年3月31日期間，匯豐銀行在英國交易監控系統的...

1591天前

【財經簡訊】韓國12月上旬出口大增幣安退出新加坡加密貨幣市場

【財經簡訊】韓國12月上旬出口大增幣安退出新加坡加密貨幣市場

芯片和石油需求強勁韓國12月上旬出口大增；幣安退出新加坡加密貨幣市場，

1595天前

涉洗錢反恐法西太平洋銀行遭罰13億澳元創記錄

涉洗錢反恐法西太平洋銀行遭罰13億澳元創記錄

澳洲第二大銀行西太平洋銀行（Westpac）因違反洗錢和反恐法2300萬次，與監管機關24日達成和解...

2041天前

土地登記制實施難加國政府再論反洗錢

土地登記制實施難加國政府再論反洗錢

加拿大聯邦財政部長莫紐（Bill Morneau）星期四在溫哥華（6月13日）表示，提高土地所有權透...

2507天前

中國資金大規模外流澳洲推反洗錢新政

中國資金大規模外流澳洲推反洗錢新政

澳大利亞有關機構數據顯示，近年來自中國的大規模現金流入澳洲。前年到去年之間的中資流入，比前一個財政年...

2875天前

美國嚴格「反洗錢」民眾商家當注意

為了防止洗錢及逃稅，近年來美國加強了「反洗錢」執法力度。會計師提醒，民眾要留意一些小細節，避免被罰...

3461天前

美國反洗錢調查瞄準普京親信

據《華爾街日報》消息，美國檢方已經對俄羅斯總統蒲亭的親信、俄羅斯第二大天然氣生產商Novatek所有...

4190天前

國際反洗錢台灣中長期風險

金融研訓院院長鄭貞茂表示，國際反洗錢議題對台灣金融經營，中長期來說是一個風險。鄭貞茂在2013新春...

4832天前

台灣多明尼加簽反洗錢備忘錄

法務部調查局今天與多明尼加共和國簽署防制洗錢與反恐情資交換備忘錄。多明尼加成為第23個與台灣簽署相關...

4920天前

反洗錢進展不足菲續留黑名單

由於菲律賓立法人員未能及時完成修改反洗錢法條例，經濟合作暨發展組織（OECD）金融行動工作組（FAT...

4935天前