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唐煒臻案預審十幾位投資人作證

多倫多華裔投資顧問唐煒臻涉嫌金融欺詐罪的案子週一（2月14日）進入了預審。由於法官下達了媒體禁制令...

2011-02-15

銀行卡騙局中國居榜首

近年來，隨著社會的發展和人民生活水平的需要，使用方便銀行卡在互聯網，ATM消費成了很普遍的事情。但也...

2011-02-10

加航6員工涉福利欺詐被捕

大多倫多皮爾區警方今早證實，有6名加航僱員因涉嫌虛假申報醫療福利被捕，他們將面臨多項詐騙罪的指控， ...

2011-02-04

調查指中國企業遭欺詐最嚴重

全球風險諮詢企業「Kroll」公布的2010至2011年度「全球反欺詐年度報告」顯示，98%的中國受...

2010-11-02

回國經曆：差點在中國銀行被騙

去中國銀行想搞個定期，西單的總行，一進門看見等待的人非常多，就問銀行的人大概要等多久。一個小夥子，“...

2010-10-22

法興前交易員被判5年賠49億歐元

法國第二大銀行興業銀行的前交易員科維爾(Jerome Kerviel)，因進行欺詐交易導致銀行虧損4...

2010-10-06

美明星投資顧問對欺詐指控認罪

紐約明星投資顧問肯尼思•斯塔爾（Kenneth Starr）星期五對欺詐的指控表示認罪。他被控利用眾...

2010-09-11

AIG同意支付7.25億了結證券欺詐案

美國俄亥俄州總檢察長理查德.科爾德雷（Richard Cordray）週五（7月16日）舉行新聞發布...

2010-07-17

英德將對高盛採取法律行動

美國證券交易委員會(US Securities and Exchange Commission)指控...

2010-04-20

港雷曼苦主集體報案促徹查事件

香港雷曼苦主大聯盟星期二發起集體報案行動，要求警方依據證券及期貨條例第107條，對參與售賣雷曼相關產...

2010-04-17

澳間諜案主角劉海燕被北京國企追款

2月11日消息，澳洲前國防部長、工黨議員菲茲吉本（Joel Fitzgibbon）的捐助人劉海燕，日...

2010-02-12

證監會首份追蹤報告指唐煒臻欺詐

多倫多華裔證券商唐煒臻因涉嫌“龐氏騙局”被安省證監會提起十二項嚴重指控。這個案子今天在舊市政大樓法庭...

2009-12-18

安省考照中心員工被控欺詐

經過3個月的調查，多倫多警方以欺詐等罪名起訴4人，其中包括安省駕照考照中心的2名員工，原因是多倫多警...

2009-09-24

用知識保護自己預防移民欺詐

紐約曼哈頓檢查官辦公室8月31日在華埠中華公所，舉行了預防移民欺詐的法律常識講座。講座中強調避免被欺...

2009-09-01

以權謀私收賄賂前《美國之音》高官被控

一名前《美國之音》的高官週五被控腐敗罪名，他被控曾經收取賄賂，而利用自己的職位幫助阿伯拉莫夫(Jac...

2009-08-23

紐約預防移民欺詐法律知識講座預告

紐約曼哈頓檢查官辦公室8月19日在華埠中華公所舉行記者會，希望華人能參加他們在8月31日舉行的，預防...

2009-08-20

紐約市議員因欺詐被判有罪

7月16日早，聯邦法庭判紐約市布朗士區市議員米谷.馬提內茲欺詐罪成立，他承認自己從非營利機構等收受1...

2009-07-17

紐約一建築承包商涉嫌欺詐受調查

據紐約每日新聞消息，紐約州檢查長辦公室最近對大型建築承包商寶維士公司(Bovis Lend Leas...

2009-06-06

美國欺詐金融家麥道夫認罪入獄

名譽掃地的美國金融家麥道夫將被直接送進監獄，他被控使用美國有史以來最惡劣的投資欺詐手段之一。據美國...

2009-03-12

斯坦福銀行涉嫌欺詐存款者蜂擁提現

在美國證券交易委員會2月17日指控斯坦福國際銀行公司董事長兼首席執行官艾倫•斯坦福涉嫌80億美元欺詐...

2009-02-19

澳華裔中國購品牌傢俱遭欺詐曝驚天黑幕

的腳有五種樣式，其中三件傢俱（電視櫃、鞋櫃和寫字檯）的手把式均不同。抽斗開出來每只都有問題，所有傢俱...

2009-01-29

被控欺詐馬多夫重返法庭接受聆訊

涉嫌證券欺詐罪的華爾街經紀人馬多夫星期三返回法庭接受聽證。現年70歲的馬多夫是在承認經營500億美元...

2009-01-14

歐盟警告航空公司停止欺詐行為

5月8日，歐盟委員會說，歐盟的調查顯示有三分之一的歐洲消費者受到机票訂購网站的誤導和欺詐。該委員會警...

2008-05-09